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エストニア子会社 Financial Intelligence Unitへの金融機関登録のお知らせ

  • 2017年12月13日

    メディア関係者各位                               
    プレスリリース  

    クラウドクレジット株式会社

     

    クラウドクレジット エストニア子会社
    Financial Intelligence Unitへの金融機関登録のお知らせ

     

     クラウドクレジット株式会社【本社:東京都中央区、代表取締役社長:杉山 智行、以下「当社」】は、当社エストニア子会社が現地当局の一つであるFinancial Intelligence Unitにおいて金融機関としての登録を完了させたことをお知らせいたします。

     当該登録の申請プロセスを通じて、当社エストニア子会社は、マネーロンダリング対応等の内部統制体制の強化を図り、これが認められて現地当局からの登録許可に至りました。当該登録により可能となるエストニア国内における法人向け貸付を利用したファンド商品の提供を検討して参ると共に、近年バルト三国において各国当局がマネーロンダリングの観点から保守的な姿勢を採るようになった国際金融取引において、投資家の皆さまに安心していただける投資ストラクチャーの中の重要な子会社として当社はエストニア子会社を引き続き活用して参ります。

     

    【Financial Intelligence Unit】
     Financial Intelligence Unitはエストニア警察・国境警備隊傘下の政府機関で、資金洗浄やテロ資金供与に関する疑わしい取引の情報を一元的に受理・分析し、必要に応じて財産保護のための措置を講じるとともに、疑わしい取引に関する情報を捜査機関等に提供する政府機関

     

    【会社概要】
    会社名:クラウドクレジット株式会社
    URL:https://crowdcredit.jp/
    代表者名:杉山智行
    所在地:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル802
    設立:2013年1月
    資本金等:1,100,917千円
    第二種金融商品取引業
    関東財務局長(金商)第2809号
    一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 加入

     

    【本件に関するお問い合わせ先】
    クラウドクレジット株式会社 広報担当:水野
    Tel : 03-6268-9210 / E-mail:info@crowdcredit.jp

    当プレスリリースはクラウドクレジットの事業に関する情報提供のみを目的とするものであり、特定のファンドへの投資の勧誘を意図するものではありません。